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非法集资十大案例

发布时间: 2018-02-13      浏览:43

为进一步普及法律和金融知识,提高广大群众防范非法集资能力,我们精选了近年来非法集资的典型案例希望通过以下这些案例,一方面使广大群众提高风险意识,善于思考和分析手段多样的非法集资行为,谨记天上不会掉馅饼,对高收益、无风险等所谓的投资项目要擦亮眼睛,提高警惕,谨防受骗,避免个人财产遭受损失;另一方面使广大群众对非法集资不受法律保护,参与者损失自行承担有更深入的理解,教育警醒广大群众拒绝高利诱惑,远离非法集资,保卫自己的血汗钱,保卫父母的养老钱,保卫子女的受教育钱。

一、 刷爆朋友圈的非法集资案-上海中晋系列案

主要方式利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,募集资金

案例简介国太集团以非法占有为目的中晋系公司租赁高档商务楼,雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以中晋合伙人计划的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金,使用诈骗方法向社会不特定公众募集资金达人民币400余亿元,部分集资款被国太集团及其下属公司消耗、挥霍,致使案发时未兑付本金达48亿余元。

二、 广西知名企业-睡宝床垫非法集资案

主要方式向社会公众以借款的方式吸收资金,用于投资地产、商铺、发展生产及支付借贷款利息

案例简介20127月,睡宝公司成立融资部,委任被告人谭泉旺为融资部总负责人代表睡宝公司对外开展非法吸收公众存款的活动,共向270人非法吸收存款35766万元,后睡宝公司对上述大部分人员以还本付息的方式返还共计17277.33997万元,尚有18488.66003万元未归还。

三、 惠州e速贷案

主要方式自融、设立资金池、发虚假标的等形式非法吸收公众存款

案例简介e速贷通过自融、设立资金池、发虚假标的等形式非法吸收公众存款。犯罪嫌疑人郑某郴从20141月至20165月期间,利用该公司股东和董事身份,通过“e速贷平台以发虚假标的非法形式,向投资人募集资金达2600多万元,非法获利数400多万元。

四、 震惊全国的大案-e租宝案

主要方式以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法集资

案例简介e租宝案是指钰诚系下属的网络平台以网络金融的旗号上线运营,钰诚系相关被告人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法集资,累计交易发生额达700多亿元。司法机关查明,“e租宝实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名,受害投资人遍布全国31个省市区。

五、 正菱集团非法吸收公众存款案

主要方式以生产经营需要资金周转等为名,利用承诺支付高息为诱饵,以口口相传等方式集资

案例简介柳州正菱集团涉嫌非法吸收公众存款,涉及约2000人,廖荣纳、叶祉群、廖昌首等人,利用正菱集团子公司正菱担保公司、未向民政部门登记注册的广西廖氏宗亲联谊会互助基金会、广西客家商会及廖荣纳任职的柳州客家商会等平台,通过与出借方签订贷款协议、互助合作协议等方式,以每月支付1%10%不等的利息承诺,向社会不特定人员、单位非法吸储或变相吸储资金。

六、 盛融在线涉嫌非法吸存案

主要方式利用P2P平台盛融在线公开宣传,虚构融资方,自融资金、吸收公众存款投资高风险行业投入房地产、借贷等领域

案例简介20125月至20152月,盛融在线控制人刘志军、李某君在未取得国家银监会批准的情况下,利用其经营管理的志科公司架设的盛融在线网贷平台,通过网络宣传、注册会员、充值投资标的项目等方式,采取高息(约年利息20%)回报的手段非法吸收社会民众等大量不特定对象的款项,并投入了房地产、借贷等高风险行业,自2015年起致使大量民众投入的款项未能返还。经审计,志科公司通过盛融在线网贷平台吸收的款项达23亿余元。

七、 天合联盟非法吸存案

主要方式以投资纳斯达克股票为由,通过口口相传的方式,如每天召开两次宣讲会,对外虚假宣传并承诺高额回报,诱使社会不特定对象投资

案例简介2015年开始,安徽天合联盟科技有限公司对外以政府招商引资为名义,虚假宣传其是从事股权重筹的金融公司,通过吸收群众资金,让资金循环运转,造成大量的现金流,来拉升天合联盟公司在美国纳斯达克上市股票的股值,再把股票升值挣来的钱回报给投资人,该公司通过口口相传的方式对外虚假宣传并承诺高额回报,诱使社会不特定对象投资,其行为涉嫌违法犯罪。初步查明公司实际投资参与人约2万人,累计非法吸收资金19.9亿元。

八、 湖南红太阳周红阳等非法集资案

主要方式在严重亏损、巨额负债情况下,向社会公开宣传公司是拟上市公司,对外虚假承诺,非法集资

案例简介周红阳、张春金自红太阳公司成立至20145月期间,在公司严重亏损、巨额负债的情况下,大规模向社会公开宣传公司是拟上市公司,资产雄厚,经营状况良好,以月利率1·5%7%不等的高利率公开向社会大量非法集资,累计向1351人非法集资逾28亿元,实际集资诈骗逾5.3亿元。

九、 南京蓝莓特大集资诈骗案

主要方式生态农业、健康养老等项目投资为名,用高额回报为诱饵,吸引老百姓投资

案例简介20154月,陈超成立南京玄祥时韵商贸有限公司(以下简称玄祥时韵公司)后,组织、雇佣王浩、张小龙等人向社会不特定公众以发放传单等形式进行宣传,以支付广告费名义变相支付高额利息,向社会公众进行非法集资。被告人以宣传蓝莓口服液、蚂蚁口服液等商品营销,以及生态农业、健康养老等项目投资为名,用高额回报为诱饵,吸引老百姓投资。共计造成13000名集资参与人损失逾10亿元。

十、 北京华融普银案非法吸收公众存款案

主要方式以理财产品、投资项目为名,向不特定群众吸收资金

案例简介:20137月、9月,被告人李明在先后收购华融普银公司、华融银安公司后,仍延续两公司先前的业务经营模式,并新增成都阜外医院”“亦庄项目”“宏毅四号等理财项目,继续向社会不特定对象吸收资金。被告人卢志银、白岩、王盛、邱峻峰为华融银安公司、华融普银公司销售团队负责人,积极带领团队参与两公司非法吸收资金活动。20145月,华融银安公司、华融普银公司因无法兑付到期钱款案发。经审计,20122月至20145月间,华融银安公司、华融普银公司共向3000余名投资人非法吸收55亿余元资金,造成投资人经济损失34亿余元。